Es así, que las cooperativas que se encuentren autorizadas por su objeto social a prestar el servicio de crédito y las asociaciones mutuales autorizadas a prestar el Servicio de Ayuda Económica Mutual ya sea con capital propio o mediante fondos proveniente del ahorro de los asociados, están incluidas en la Resolución UIF N.º 99/2023 que define los sujetos obligados, que deben adoptar y aplicar procedimientos y controles.

Por eso el INAES por Resolución INAES N.º 1.182/2020, les requirió información estadística para la elaboración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020. Estas Evaluaciones fueron aprobadas por los Decretos Nros. 653/22 y 652/22.

Por otra parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-  al que el país está adherido, está llevando a cabo, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de sus miembros, la evaluación del cumplimiento técnico y la eficacia por parte de la República Argentina.

Es por eso es que el Directorio del INAES ha resuelto a través de la Resolución N.° 5076/2023 estas cooperativas y mutuales que son sujetos obligados deberán informar al Instituto, bajo la forma de declaración jurada, la información estadística detallada en el Anexo identificado bajo IF-2023-134474328-APN-DPLAYOD#INAES, que se aprueba por el presente acto administrativo, correspondiente a los años 2021 y 2022 con un plazo hasta el 31 de diciembre/23.

En cambio, la información estadística correspondiente al año 2023, deberá ser presentada por las entidades a partir del 02 de enero de 2024 y hasta el 28 de febrero de 2024.